In osservanza alle direttive emanate dal Comando Generale del Corpo ed in linea con quanto
stabilito con “l’Atto di indirizzo” adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’attività
operativa della Guardia di Finanza di Cosenza per il 2016 è stata orientata prevalentemente
alla lotta ai fenomeni evasivi più gravi ed alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica
Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere.
In tale contesto sono stati conseguiti i seguenti risultati:
– scoperti 88 responsabili di reati fiscali e 35 evasori totali;
– individuate 309 posizioni lavorative irregolari di cui 203 in nero;
– sequestrati beni ad evasori fiscali per circa 3 milioni di euro; oltre 37 milioni di euro il
valore dei beni proposti per il sequestro all’Autorità Giudiziaria;
– denunciati 36 soggetti per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro “caporalato”.
– denunciati 1.442 fittizi braccianti agricoli;
– sequestrati ovvero proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro nei confronti della
criminalità organizzata beni per oltre 16 milioni di euro;
– analizzati appalti pubblici per oltre 50 milioni di euro e riscontrate irregolarità per quasi 29
milioni di euro, con la conseguente segnalazione all’A.G. di 126 responsabili;
– sequestrati oltre 11,5 milioni di prodotti contraffatti ed insicuri e 57 kg di sostanze
stupefacenti.
Di seguito si riporta un quadro dell’azione di servizio sviluppata nella decorsa annualità dalle
Fiamme Gialle di Cosenza nella funzione di forza di polizia economico- finanziaria a carattere
specialistico votata prioritariamente alla tutela della libertà dei cittadini, delle imprese e dei
professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale
posta a fondamento del benessere della collettività.
La strategia operativa messa in campo ha agito su quattro leve principali:
– 45 Piani Operativi, definiti a livello centrale, ripartiti in tre obiettivi strategici;
– l’esecuzione, in attuazione dei Piani Operativi, di oltre 12 mila di interventi, distribuiti
nelle 2 missioni fondamentali di polizia economica e polizia finanziaria;
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– l’attività investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio provinciale delle 2.447
deleghe d’indagini pervenute nell’anno dalla Magistratura ordinaria e dalla Corte dei
Conti, di cui 1.803 portate a conclusione;
– il concorso al dispositivo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
1° Obiettivo Strategico:
“CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI ”.
Il contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali – obiettivo prioritario della missione di polizia
economica e finanziaria della Guardia di Finanza ai fini della tutela degli interessi erariali
– è stato realizzato nell’ambito dei 20 piani operativi, comprensivi degli interventi ispettivi,
delle indagini di polizia giudiziaria e della vigilanza nei diversi settori impositivi, inclusi i
controlli nel campo delle accise e quelli doganali e contro il gioco e le scommesse illegali,
nonché del controllo economico del territorio e di prevenzione e di contrasto ai traffici
illegali di merce di vario genere.
Risultati conseguiti:
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
– Indagini di polizia giudiziaria svolte 155
– di cui in materia di fiscalità internazionale 9
– di cui in materia di frodi I.V.A. 102
– di cui in materia di sommerso 44
– Verifiche e controlli fiscali 1.084
– Interventi di controllo economico del territorio 6.626
(verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva)
REATI TRIBUTARI
– Soggetti denunciati 82
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI
– Valori sequestrati € 2.953.814
– Valori proposte di sequestro € 37.375.209
FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI
– Casi di Frodi I.V.A. 18
– Casi di sommerso (n. evasori totali) 35
SOMMERSO DI LAVORO
– Lavoratori in nero scoperti 203
– Lavoratori irregolari scoperti 106
– Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 61
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L’ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI
Gli interventi presso gli impianti di distribuzione stradale sono stati finalizzati al riscontro
dell’effettivo quantitativo di carburante erogato dalle colonnine, della qualità merceologica
dei prodotti immessi in consumo e del rispetto degli obblighi in tema di corretta e
trasparente informazione all’utenza sui prezzi praticati.
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 2
– Controlli effettuati 26
PRODOTTI SEQUESTRATI
– Prodotti energetici (kg) 16.586
ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE
– Prodotti energetici (kg) 22.813.382
LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE
Svolte indagini di polizia giudiziaria mirate alla scoperta delle condotte fraudolenti più
gravi e complesse, nonché eseguiti controlli di natura amministrativa, in forma autonoma
o in maniera congiunta, nel più ampio quadro dei “piani coordinati di intervento”, in
collaborazione con la locale agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 3
– Controlli effettuati 135
– Soggetti verbalizzati 160
– di cui soggetti denunciati 43
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI
– Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 59
2° Obiettivo Strategico
“ CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITA’ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”.
I 10 Piani Operativi rientranti in questo obiettivo, comprendono tutti gli interventi, le
indagini di polizia giudiziaria e gli altri accertamenti rivolti alla prevenzione e alla
repressione di casi di indebita percezione e di malversazione relativi alle uscite dei bilanci
nazionale, locali e dell’Unione europea, nonché di danni erariali, ipotesi di corruzione e altri
reati contro la Pubblica Amministrazione.
Risultati conseguiti:
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FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE
EUROPEA
– Controlli eseguiti 2
– Soggetti denunciati 8
– Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 536.012
– Contributi controllati € 536.012
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI
ENTI LOCALI
– Controlli eseguiti 50
– Soggetti denunciati 1.647
– Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 7.478.452
– Contributi controllati € 10.679.759
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 29
– Controlli eseguiti 89
– Soggetti denunciati 356
– di cui in stato d’arresto 5
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 13
– Controlli eseguiti 20
– Soggetti denunciati 126
– Somme oggetto di assegnazione irregolare € 28.819.193
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
– Controlli eseguiti 44
– Soggetti segnalati 368
– Danni erariali segnalati € 46.798.355
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
– Controlli eseguiti 452
– Soggetti denunciati/verbalizzati 1.704
– Frode accertata € 7.290.971
3° Obiettivo Strategico
“CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA”.
In esso confluiscono gli accertamenti patrimoniali e le attività di prevenzione richieste dai
Prefetti ai sensi della normativa antimafia, i controlli e le ispezioni antiriciclaggio, gli
approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzati alla prevenzione e al
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contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, i servizi in materia di movimentazione transfrontaliera di valuta, gli interventi a
contrasto della contraffazione, della pirateria audiovisiva e della vendita di prodotti insicuri e
pericolosi, le investigazioni riguardanti i reati societari, fallimentari, finanziari nonché la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
15 i Piani Operativi interessati.
Risultati conseguiti:
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
– Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali 181
– di cui persone fisiche 140
– di cui persone giuridiche ed aziende 41
– Proposte di sequestro € 15.196.833
– Sequestri € 1.089.657
– Accertamenti per rilascio documentazione antimafia a richiesta delle Prefetture 684
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER
OPERAZIONI SOSPETTE
– Ispezioni 1
– Controlli 3
– Segnalazioni per operazioni sospette approfondite 181
– Violazioni amministrative accertate di cui al D. Lgs n. 231 del 2007 30
– Controlli preventivi nei confronti dei money transfer 60
CONTRASTO AL RICICLAGGIO
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 39
– Persone denunciate 24
CONTRASTO ALL’AUTORICICLAGGIO
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 5
– Persone denunciate 16
CONTRASTO ALL’USURA
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 26
– Persone denunciate 11
– di cui in stato d’arresto 7
REATI FALLIMENTARI
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 103
– Persone denunciate 80
– di cui in stato d’arresto 2
REATI SOCIETARI
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– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 9
– Persone denunciate 30
REATI BANCARI E FINANZIARI
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 11
– Persone denunciate 6
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
– Segnalazioni inviate 6
– Soggetti segnalati 6
FALSO MONETARIO
– Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 326
– Persone denunciate 10
– di cui in stato d’arresto 4
– Sequestri € 162.770
CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI
– Controlli eseguiti 142
– Soggetti denunciati 98
– Prodotti sequestrati Oltre 11,5 milioni
FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE
– Prodotti Sequestrati Kg 1.370
Obiettivo Strutturale
“CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE”.
Sono riconducibili a tale obiettivo le azioni di contrasto agli altri traffici illeciti, anche via
mare, fra cui quelli di sostanze stupefacenti e armi, nonché all’immigrazione clandestina e
alla tratta di esseri umani, il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica e alla tutela dell’ambiente, il servizio “117”, la vigilanza agli obiettivi sensibili e le
misure di protezione, la partecipazione a interventi di protezione civile e a missioni
internazionali.
Rientrano in tale obiettivo anche le attività nelle aree montane che vede impegnata la
Guardia di Finanza mediante la propria struttura di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), sita in
Cosenza, che opera mediante Finanzieri ed unità cinofile formati presso la Scuola Alpina
di Predazzo, con tecniche formative all’avanguardia che prevedono la possibilità di
impiego su neve, ghiaccio, roccia e macerie, oltre al supporto del comparto aereo a
garanzia della tempestività degli interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana.
18 gli interventi nell’anno 2016 per un totale di 22 persone soccorse.
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Risultati conseguiti:
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
– Soggetti denunciati 85
– di cui in stato d’arresto 30
– Sostanze sequestrate (kg) 57
tra cui:
– hashish e marijuana 56
– piante di marijuana (nr.) 3.670
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